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Curso de Capacitación: Seminario de Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile

Seminario de Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile

Centro de Capacitación

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Descripción

Establecer una visión de la problemática actual de la Prevención del Lavado de Dinero y Gobierno Societario desde la óptica de las mejores prácticas internacionales e identificar las nuevas tipologías del delito y los estándares regulatorios y normativos de la República de Chile, en referencia a la definición de estrategias , aplicación de herramientas y adopción de las adecuaciones estructurales y operativas necesarias para dar cumplimiento a las exigencias legales.

Contenidos

Módulo I. Conceptualización General a la Problemática del Lavado de Activos
o Historia del lavado de activos (dinero): la actividad delictiva y sus efectos en las sociedades
o Conceptos básicos
o Consecuencias negativas para los países
o Factores que favorecen el lavado de activos
o La magnitud del problema en América Latina
o La relación entre lavado de dinero, solidez de la banca y el desarrollo financiero
o Estadísticas
o Por qué se debe prevenir este riesgo
o Retos y oportunidades en la lucha contra el lavado de activos
o Riesgos asociados: operativo, contagio, legal y reputacional
Módulo II. Las Buenas Prácticas Internacionales
o Antecedentes y recomendaciones de las buenas prácticas internacionales: ONU, GAFI, GAFISUD, LAIS, BASILEA, entre otros
o Tipologías y señales de alerta del riesgo LAFT
o Responsabilidad institucional y penal
o Guías de transacciones inusuales
Módulo III. Marco Legal Vigente en Chile
o Ley Nº 19.913
o Código Penal
o Ley Nº 20.393
o Ley general de Bancos
o Normativas generales y por sector de la UAF
Módulo IV. Pautas de Adopción de un Modelo de Prevención y Control Eficiente
o Adecuación de la estructura funcional
o Rol del oficial de cumplimiento
o El comité de prevención y control de lavado: integrantes y funcionamiento
o Las políticas y procesos: contenido de un manual de procedimientos
o Esquema de capacitación
o Equilibrio y razonabilidad de negocios y controles
o La gestión comercial y la prevención y control de lavado
o Impacto sobre los clientes por incumplimiento del mismo y del Sujeto Obligado
Módulo V. Formas y Tipologías de Delitos
o Tipologías de lavado de activos: novedades de las prácticas criminales en la materia
o Configuración de la arquitectura de los procesos de lavado: internacionalidad y multicanalidad
o Casos reales orientados a distintos Sujetos Obligados
Módulo VI. Estrategias y Herramientas de Prevención y Control de Lavado de Activos
o Métodos de detección de operaciones inusuales y sospechosas
o Exigencias normativas en materia de herramientas de prevención y control
o Concepción de un modelo de prevención basado en riesgos
o El diseño de una estrategia corporativa
o Consideraciones para un modelo efectivo: estrategias de abordaje, diseño del proceso de análisis, mapas de herramientas conforme a cadenas de jerarquías
o Consecuencias y fundamentación sobre el modelo a adoptar por la empres u organización

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Directores y Gerentes de Riesgos, de Control Interno, de Administración, Comerciales Representantes Legales, Auditores, Jefes de Control Interno, Ejecutivos responsables de la administración y el control, comerciales, de clientes en las instituciones y personal de los sujetos obligados en general.
Relator: Patricio Briones
Horas Teóricas: 3 | Horas Prácticas: 5
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 130.000

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