Área: Politica Fiscal

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COHECHO (PLAFT)

Objetivos del Curso Aplicar el Modelo de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Cohecho, Financiamiento al Terrorismo y Receptación y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de acuerdo a la Ley N° 19.913 y N° 20.393

Ver otros cursos asociados a: Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Cohecho

Vendido por:  vgroup 

Logo vgroup
$ 336.000

  Duración: 84 horas

  Disponibilidad: Persona o Empresa

  Modalidad: E-learning (Online)

Modalidad de ejecución del curso

E-learning (Online)

Malla Curricular del Curso

Módulo 1: Introducción
Identificar Los Conceptos A La Base De La Probidad Y Excelencia
Profesional, Para Actuar Correctamente Frente A Las Normativas
Vigentes.
Lección 1: Contextualización
• Moral
• Ética
Lección 2: La Ética Laboral Y La Ética Profesional
• Ética Laboral
• Ética Profesional
Módulo 2: Ley 19.913 De Lavado De Activos Y
Financiamiento Al Terrorismo
Identificar Las Tipologías Del Delito Y Los Estándares Regulatorios
Y Normativos De La Ley 19.913.
Lección 1: Ley 19.913.
• Contextualización: El GAFI
• La Unidad De Analisis Financiero.
• El deber informar: Sujeto obligado
Lección 2: Lavado De Activos, Financiamiento Al Terrorismo Y Sanciones
• ¿Qué es el lavado de activos?
• Sanciones establecidas en la Ley 19.913
Módulo 3: Ley 20.393 Responsabilidad Penal De
Las Personas Jurídicas.
Interpretar La Normativa De La Ley De Responsabilidad Penal De
Las Personas Jurídicas Para Actuar Acorde A La Legislación En El
Puesto Laboral.
Lección 1: Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas.
• Elementos Claves De La Ley De Responsabilidad Penal De Las Personas
Jurídicas.
• Sanciones O Penas De La Ley 20.393.
Lección 2: Principales Riesgos De Comisión De Los Delitos Señalados En La Ley.
• Conocer Para Saber.
• Factores De Riesgo.
Módulo 4: Sistema De Prevención De Delitos
Aplicar El Modelo De Prevención De Delitos Y Procesos Asociados A La
Prevención De Delitos Financieros Para Realizar Las Labores Diarias
De Forma Correcta y cumplir con el modelo de prevención de delitos.
Lección 1: Sistema De Prevención De Delitos.
• Contextualización Del Sistema De Prevención De Delitos.
• Elementos Del Sistema De Prevención De Delitos.
Lección 2: Procedimientos Del Sistema De Prevención De Delitos.
• Actividades Del Sistema De Prevención De Delitos.
• Canales De Denuncia.

A Quiénes Se Dirige el Curso

Personas que se desempeñan en el ámbito financiero o en alguna de las entidades supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Curso Disponible Para

Persona o Empresa

Duración

84 horas

Inicio del curso

Aprobación y Certificación

Relator

Relator experto en Lavado de Activos

Otros comentarios asociados al curso

Cotizar por este medio curso PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Compartir


$ 336.000