REDCAPACITACION Chile, El Portal de la Capacitación
  Requerimientos de capacitación   Requerimientos de relatores   Requerimientos de servicios

Curso de Capacitación: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Centro de Capacitación

Logo Oferente

Descripción

Todas aquellas instituciones obligadas a informar por la UAF deben contar con un programa de PLA. Los programas de capacitación de Asecorp en esta materia varían dependiendo del tipo de institución. La exposición de una institución financiera difiere en una serie de aspectos a la de una empresa del sector inmobiliario.

Contenidos

Marco Legal Local e Internacional

Sistemas de prevención

Reportes UAF

Estructura Interna para la PLA

Estudio de casos

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Oficiales de cumplimiento y personal en general de Inmobiliarias, Fondos de Inversion, Bancos, Notarios, o cualquier sujeto obligado segun norma UAF
Relator:
Horas Teóricas: 6 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 30000

Otros Comentarios

Curso Sence minimo 25 alumnos. No incluye arriendo de salas o equipamiento, tampoco servicio de coffe break.


Cotice este curso

Palabras Claves




Eventos


CURSO TÉCNICAS DE SECRETARIADO COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVO
Ver más

Visualizacion Geografica QGIS- Nivel Intermedio SEPTIEMBRE 2018
Ver más

cursos 1 hora
Ver más

Control y Manejo de Plagas Urbanas
Ver más

Administración y Gestión de Proyectos con Microsoft Project 2016
Ver más






  • Logo Cm Pro Educa Spa
  • Logo Capacitación Prasoc Ltda.
  • Logo Iaa Consultores
  • Logo Talk English
  • Logo Socadeh
  • Logo Valeria Villarroel
  • Logo Cfcap Chile Ltda
  • Logo Centro De Capacitaciòn Minera. Cencomin
  • Logo Capacitación Andes Learning Ltda.
  • Logo Capacitaciones Empresariales
  • Logo Octopus  Capacitacion
  • Logo Sociedad De Capacitacion Desarrollo Nacional Spa
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Instituto Minero De Capacitacion Limitada
  • Logo Arancibia Y Ocharan Limitada
  • Logo Otec Kimen Sp Ltda
  • Logo Enac Conductores
  • Logo Dimac Capacitacion Y Desarrollo
  • Logo Organismo Técnico De Capacitación Omega Spa.
  • Logo Skydive Andes
  • Logo Altazor Capacitaciones
  • Logo Inacim
  • Logo Evs
  • Logo Otec Carpe Diem
  • Logo Inversiones Y Asesorías Ps Spa
  • Logo Agrochilecapacita Escuela De Agronegocios
  • Logo Capacitaciones Karen Fuentes Montecinos E.i.r.l.
  • Logo Sociedad De Capacitación T&w Spa
  • Logo Idesem
  • Logo Tec Capacitaciones Spa
  • Logo Centro Nacional De Capacitacion New Talents Spa
  • Logo Ultraccion
  • Logo Puma Alfa Ltda
  • Logo Cyc Capacitaciones
  • Logo Integra Capacitaciones Ltda.
  • Logo Tecnotraining
  • Logo Instituto Nacional De Certificacion
  • Logo Sociedad De Capacitación Encap Limitada
  • Logo Capacitacion Gastro Tur
  • Logo 21d Capacitaciones
  • Logo Seminaria Otec Spa
  • Logo Perfectus Capacitaciones
  • Logo Fundacion Asiva
  • Logo Valero Servicios Educacionales Limitada
  • Logo Denacap Ltda
  • Logo Cencomín
  • Logo Ejrc Capacitaciones
  • Logo C&r Virtual Capacita Spa
  • Logo Humanuss
  • Logo Dgv Capacitaciones
  • Logo Autoescuela De Conductores Arauco Ltda
  • Logo Centro De Alta Formación Y Capacitación Chile Spa.
  • Logo Sembrando Conocimiento Ltda.
  • Logo Transversal Capacitaciones Ltda.
  • Logo Ivy Capacitación Spa
  • Logo Inglobal Capacitación Y Desarrollo Empresarial E.i.r.l
  • Logo Cetecap Spa
  • Logo Centro De Capacitación Cámara De Comercio Santiago
  • Logo Otec Hercap Ltda
  • Logo Corpopyme Consultores Ltda.
  • Logo Validar Train
  • Logo Ksl Chile Capacitaciones
  • Logo Biocap
  • Logo Centro Yeah Capacitaciones Inteligentes Spa
  • Logo  Formación Ti Spa
  • Logo Ropcas Capacitaciones Spa
  • Logo Ideas En Movimiento
  • Logo Educacion Mas
  • Logo 3ag Capacitacion Ltda
  • Logo Tecno-gestión Limitada
  • Logo Sociedad Educacional Planacap Limitada
  • Logo Centro Cai Usach
  • Logo Sociedad De Capacitación Cbp Limitada
  • Logo Novaotec Capacitacion Empresarial Ltda.
  • Logo Instituto De Capacitación Social Y Empresarial Spa.
  • Logo Capaf Ltda.
  • Logo Instituto Cultural Ecos Limitada
  • Logo Cahp Spa
  • Logo Safety & Security Capacitaciones Eirl
  • Logo G-nesys
  • Logo Deachile Capacitacion Spa
  • Logo Escuela Latinoamericana De Negocios
  • Logo Patagonia Capacitaciones Spa
  • Logo Netsolutions
  • Logo Welearn Cap
  • Logo Escuela De Capacitación Pedagógica Artemisia Montessori Limitada
  • Logo Musalem Capacitaciones
  • Logo Otec Digimental
  • Logo Otec Gloria Jury Jamis Eirl
  • Logo Itec Chile Capacitaciones
  • Logo Lester Fibla Saavedra
  • Logo Vanguardia Capacitación E.i.r.l.
  • Logo Humanagement Capacitacion
  • Logo Capac Training S.a.
  • Logo Sociedad De Capacitación Soser Spa
  • Logo Capacitacion Boletin Del Trabajo
  • Logo Training Class Organismo Tecnico De Capacitacion Spa
  • Logo Imperio De Leones
  • Logo Ceincap Ltda.
  • Logo It Wall S.a.
  • Logo Centro De Formación Y Capacitación Empowerment Spa.
  • Logo Qualitymas Capacitacion
  • Logo Otec Pcm Prod
  • Logo Más Ambiente Ltda.
  • Logo Sociedad De Capacitación Se3 Spa
  • Logo Apsa Capacitacion
  • Logo Savia Capacita Spa
  • Logo Gestcap Chile Ltda.
  • Logo Instituto De Capacitación Amunátegui Limitada
  • Logo Comunikrte Capacita Spa
  • Logo Empresa Demo
  • Logo Eprime Formación Ltda
  • Logo Indotec
  • Logo Innovocap
  • Logo Fs Team Capacitaciones
  • Logo Ey Servicios De Capacitación Spa
  • Logo Chiletc
  • Logo Otec Regional Ltda.
  • Logo Red Global
  • Logo Centro De Capacitacion Laboral Capacitar & Crecer Limitada
  • Logo T&s Capacitacion Chile Ltda.-
  • Logo Keep Learning
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Sociedad Nacional De Capacitacion Ltda
  • Logo Instituto De Capacitación Edycal
  • Logo Ingerad Capacitaciones Spa.
  • Logo Thomson Reuters
  • Logo Capacitación Coaching Live Spa
  • Logo Proactiva Capacitaciones Limitada
  • Logo Atlántida Capacitaciones
  • Logo Areté Capacitaciones
  • Logo Sts Capacitación
  • Logo Capacitas 23
  • Logo Cecace
  • Logo Deloitte Servicios De Capacitación Limitada
  • Logo Travesía Organismo Técnico De Capacitación
  • Logo Pretorian Capacitaciones
  • Logo Universidad Autonoma
  • Logo Concrevi Centro De Capacitación
  • Logo English Partners
  • Logo Mincap
  • Logo Cege Learning S.a,
  • Logo Capacitaciones San Fernando
  • Logo Somital
  • Logo Instituto Athenas Ltda.
  • Logo Avanti Capacitaciones Spa
  • Logo Otec Sosercap Ltda.
  • Logo Hepta Capacitación Limitada
  • Logo Sin Fronteras Capacitación
  • Logo Organismo Técnico De Capacitación San Marti Limitada
  • Logo Icm Chile
  • Logo Otec Suma Paqarita
  • Logo Titanium Training Spa
  • Logo Capacitaciones Emza Spa
  • Logo Capacitaciones Campbell Spa
  • Logo Instituto De Capacitacion Profesional Limitada
  • Logo Centro De Estudios Mas Capital Humano
  • Logo Dmadison Capacitacion S.a.
  • Logo Aysen Consultores Ltda
  • Logo Capacitacion Play Comp Ltda.
  • Logo Gyc Capacitación Spa
  • Logo Clyc Capacitaciones
  • Logo Ser-cap Spa
  • Logo Otec Ethos Limitada
  • Logo Hazop Capacitaciones
  • Logo Creadero Capacitación Ltda
  • Logo Layner Centro De Capacitaciones E.i.r.l.
  • Logo Educación Y Capacitación Semilla Eirl
  • Logo Capacita
  • Logo Sociedad De Capacitacion Nahuelbuta Spa
  • Logo Smart Capacitaciones Limitada
  • Logo Empleando Capacitación Ltda.
  • Logo Rbu Capacitaciones Spa
  • Logo Global Capacitaciones Ltda
  • Logo Insigne Capacitación Spa
  • Logo Ennovate Business Trends
  • Logo Cim Ltda
  • Logo Instituto Chileno De Soldadura
  • Logo Sgs Academy
  • Logo Otec Capacitamas
  • Logo Forcap
  • Logo Atecra
  • Logo Capacitación Parque Del Recuerdo Ltda.
  • Logo Gicap Capacitacion
  • Logo Capacitación A Y M Limitada
  • Logo Sociedad De Capacitación Y Asesoría García Y García Limitada
  • Logo Edubiblio Capacitaciones Spa
  • Logo Impact Learning Group
  • Logo Captop Capacitacion
  • Logo A&m Capacitacion Ltda
  • Logo Capacitaciones Carrasco
  • Logo Enasys
  • Logo Instituto De Capacitación Bienestar Y Progreso Ltda.
  • Logo Link Capacitación Y Recursos Humanos
  • Logo Universidad Pedro De Valdivia
  • Logo Capacitaciones Experimenta Tu Entorno
  • Logo Macor Consulting Ltda.
  • Logo Otec Concepcion Capacita Figueroa & Godoy Limitada
  • Logo Iconas Educación Spa
  • Logo Qualia Capacitaciones
  • Logo Cidep Educa
  • Logo Red Sur
  • Logo Otec Chelenko Limitada
  • Logo Piramidal
  • Logo Energytime
  • Logo Instituto Infodes Ltda.
  • Logo Global Trainers Ltda.
  • Logo Ingenio Capacitacion
  • Logo Orangreb Ltda.
  • Logo Instituto De Capacitación Advance S.p.a.
  • Logo Otc Consultores
  • Logo Avanza Capacitaciones Limitada
  • Logo Ekufal Spa
  • Logo Educatechile Spa.
  • Logo Silyes Capacitaciones
  • Logo Ecenter
  • Logo Geming Capacitación Spa
  • Logo Victor Silva
  • Logo Servicio De Capacitación Pamela Maturana Courdurier E. I. R. L.
  • Logo Sociedad De Capacitación Alquimistas Ltda.
  • Logo Delphinus E.i.r.l
  • Logo Casem Capacitaciones Spa
  • Logo Sociedad De Capacitacion Ceballos & Chijani
  • Logo Andinacap Ltda.
  • Logo Lsqa Academy
  • Logo Instituto De Capacitación Cgm
  • Logo Ergocap Spa
  • Logo Capacitaciones Nahuelbuta E.i.r.l.
  • Logo Sociedad De Capacitación Capasistem Limitada
  • Logo Vgroup
  • Logo Cd Capacitacion
  • Logo Instituto San Agustín
  • Logo Corporacion Crisol
  • Logo Werker Capacitaciones
  • Logo Instituto De Capacitación De Chile
  • Logo Capaseg
  • Logo Gs Capacitaciones Spa
  • Logo C.y.e Capacitaciones Ltda
  • Logo Servicios De Capacitacion Felix Herrera Ruz Eirl
  • Logo Instituto De Capacitacion  Agcap  Spa
  • Logo Manuel Leonardo Cáceres Lizana, Actividades De Asesoramiento Empresarial Y En Materia De Gestión, E.i.r.l.
  • Logo Aprendeser
  • Logo Iibi
  • Logo Proyecto  Educacional Y Capacitación Ltda
  • Logo Centro De Capacitacion Y Desarrollo Minero Industrial Spa
Flecha Izquierda Flecha Derecha