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Curso de Capacitación: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

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Descripción

Todas aquellas instituciones obligadas a informar por la UAF deben contar con un programa de PLA. Los programas de capacitación de Asecorp en esta materia varían dependiendo del tipo de institución. La exposición de una institución financiera difiere en una serie de aspectos a la de una empresa del sector inmobiliario.

Contenidos

Marco Legal Local e Internacional

Sistemas de prevención

Reportes UAF

Estructura Interna para la PLA

Estudio de casos

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Oficiales de cumplimiento y personal en general de Inmobiliarias, Fondos de Inversion, Bancos, Notarios, o cualquier sujeto obligado segun norma UAF
Relator:
Horas Teóricas: 6 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 30000

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Curso Sence minimo 25 alumnos. No incluye arriendo de salas o equipamiento, tampoco servicio de coffe break.


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