REDCAPACITACION Chile, El Portal de la Capacitación
  Requerimientos de capacitación   Requerimientos de relatores   Requerimientos de servicios

Curso de Capacitación: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Centro de Capacitación

Logo Oferente

Descripción

Todas aquellas instituciones obligadas a informar por la UAF deben contar con un programa de PLA. Los programas de capacitación de Asecorp en esta materia varían dependiendo del tipo de institución. La exposición de una institución financiera difiere en una serie de aspectos a la de una empresa del sector inmobiliario.

Contenidos

Marco Legal Local e Internacional

Sistemas de prevención

Reportes UAF

Estructura Interna para la PLA

Estudio de casos

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Oficiales de cumplimiento y personal en general de Inmobiliarias, Fondos de Inversion, Bancos, Notarios, o cualquier sujeto obligado segun norma UAF
Relator:
Horas Teóricas: 6 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 30000

Otros Comentarios

Curso Sence minimo 25 alumnos. No incluye arriendo de salas o equipamiento, tampoco servicio de coffe break.


Cotice este curso

Palabras Claves




Eventos


Administración y Gestión de Proyectos con Microsoft Project 2016
Ver más

Manejo del Stress y Autocuidado
Ver más

Análisis de causa y mejora continua AC Y AP
Ver más

CURSO PSICOLOGIA DE LA EMERGENCIA
Ver más

Curso Contratacion de Extranjeros
Ver más






  • Logo C.h.i. Capacitaciones
  • Logo Eprime Formación Ltda
  • Logo Ceincap Ltda.
  • Logo Ultraccion 4x4
  • Logo North Quality Limitada
  • Logo Capacitaciones Karen Fuentes Montecinos E.i.r.l.
  • Logo Centro De Capacitacion Integral Solange Andrea Retamal Herrera Eirl
  • Logo Fundacion Rosner
  • Logo Ibuss Training Center Spa
  • Logo Loa Seguridad E.i.r.l.
  • Logo Grupo Quality
  • Logo Universidad Catolica Del Maule
  • Logo Keep Learning
  • Logo Agrochilecapacita Escuela De Agronegocios
  • Logo 3lobos Spa
  • Logo Otec Blackboard Training Ltda
  • Logo Capacitaciones Factor Humano Ltda
  • Logo Socadeh
  • Logo C Y O Ltda
  • Logo Vgroup
  • Logo Aysen Consultores Ltda
  • Logo Protecmin Trining Chile Spa
  • Logo Cecace
  • Logo Master Training
  • Logo Atecra
  • Logo Bitgo
  • Logo Otec Oficios Del Sur Ltda
  • Logo Sur Talent
  • Logo Catalizando Coaching Internacional Spa
  • Logo Sg Mineria Integral
  • Logo N&s Otec
  • Logo Articula Capacitacion
  • Logo Instituto De Capacitación Advance S.p.a.
  • Logo Netsolutions
  • Logo M.a.s. Limitada
  • Logo Otec Crea Oportunidades
  • Logo Fundacion Asiva
  • Logo Absa Capacitación Spa
  • Logo Gesprod Sanchez Spa
  • Logo Sociedad De Capacitación Ergon Limitada.
  • Logo Main Capital
  • Logo Idesem
  • Logo Formar Chile Capacitación Ltda.
  • Logo Cets-afiich
  • Logo Aprendeser
  • Logo Capacitaciones Empresariales
  • Logo Evs
  • Logo Más Ambiente Ltda.
  • Logo Novaotec Capacitacion Empresarial Ltda.
  • Logo Otec Capacitamas
  • Logo Cetecap Spa
  • Logo Enac Conductores
  • Logo Integra Estratégica Limitada
  • Logo Hazop Capacitaciones
  • Logo Entrenados Ltda
  • Logo Otec Hseq Mining Ltda.
  • Logo Thomson Reuters
  • Logo Organismo Técnico De Capacitación Capacitacción Limitada
  • Logo Centro De Capacitacion Y Desarrollo Minero Industrial Spa
  • Logo Instituto Nacional De Certificacion
  • Logo Creadero Capacitación Ltda
  • Logo Imcap
  • Logo Otec Capglobal
  • Logo Icecap
  • Logo Cige
  • Logo Ennovate Business Trends
  • Logo Mahiros Capacita Ltda.
  • Logo Otec A&g Capacitaciones
  • Logo Tecnotraining
  • Logo Kapacitate
  • Logo Jf Capacitaciones Limitada
  • Logo Instituto De Capacitacion  Agcap  Spa
  • Logo Espaciocrea Capacitaciones
  • Logo Efis S.a.
  • Logo Macor Consulting Ltda.
  • Logo Mas Futuro
  • Logo Humanuss
  • Logo Training Class Organismo Tecnico De Capacitacion Spa
  • Logo Otec Gloria Jury Jamis Eirl
  • Logo Ejrc Capacitaciones
  • Logo Gestcap Chile Ltda.
  • Logo Aldeast Otec
  • Logo Welearn Cap
  • Logo Alejandro Pizarro Servicios De Capacitacion
  • Logo Instituto Tecnico De Capacitación Profesional Ltda.
  • Logo Evitaz Capacitacion
  • Logo Grad Consultores
  • Logo Otec Madison
  • Logo Norteduc Capacitaciones
  • Logo Cahp Spa
  • Logo Lihuenko Capacitaciones Spa
  • Logo Otec Cumbre
  • Logo Instituto De Capacitación Y Desarrollo De Educación Continua Nacional
  • Logo Sociedad Nacional De Capacitacion Ltda
  • Logo Key Training Capacitacion
  • Logo Instituto De Capacitación Social Y Empresarial Spa.
  • Logo Capaseg
  • Logo Cyc Capacitaciones
  • Logo Redotec
  • Logo Ceducal Ltda
  • Logo Metaphora Consultora
  • Logo Pixelab
  • Logo  Formación Ti Spa
  • Logo Training Chile Servicios De Capacitacion Spa
  • Logo Servicios De Capacitación Herullot Limitada
  • Logo Fundación Del Cuerpo De Bomberos De Viña Del Mar Para La Capacitación
  • Logo Inndesa Capacitaciones Ltda
  • Logo Sencatec Ltda
  • Logo Contigo Capacitaciones
  • Logo Jtm Capacitaciones
  • Logo Vida Trabajo
  • Logo Lester Fibla Saavedra
  • Logo Gladys Molina
  • Logo Denacap Ltda
  • Logo Kalfutray
  • Logo Trascender
  • Logo Capacitaciones Cristian Narria E.i.r.l.
  • Logo Breakine Otec
  • Logo Ubuntu Capacitaciones
  • Logo Pixelate Spa
  • Logo Softtraining
  • Logo Capacitacion Gastro Tur
  • Logo Innova Capacitación Ltda
  • Logo Instrucción Ltda.
  • Logo Valero Servicios Educacionales Limitada
  • Logo Georecal Ltda.
  • Logo Aporta Otec
  • Logo Qualitymas Capacitación
  • Logo Sin Fronteras Capacitación
  • Logo Capacitaciones Kaa
  • Logo Centro De Capacitacion Laboral Capacitar & Crecer Limitada
  • Logo Agro Capacitacion Ríos Valderas Ltda.
  • Logo Safety
  • Logo Capconsan Ltda
  • Logo Educación Y Capacitación Semilla Eirl
  • Logo Iibi
  • Logo Capacitaciones Monte Verde Spa
  • Logo Iconas Educación Spa
  • Logo Capacitaciones Tecnológicas Y Empresariales Ltda.
  • Logo Sermicap Ltda.
  • Logo Capacitación Globalzen Spa
  • Logo Destressa Capacitación Spa
  • Logo Redes De Capacitaciones Integrales
  • Logo Captop Capacitacion
  • Logo Escuela De Capacitación Pedagógica Artemisia Montessori Limitada
  • Logo Forlab
  • Logo Kpmg Servicios De Capacitacion Ltda
  • Logo Prevencion En Seguridad Integral
  • Logo Global Otec
  • Logo Global Capacitaciones Ltda
  • Logo Matta Servicios De Capacitacion
  • Logo Iht Capacitación Ltda.
  • Logo Emprendimiento & Desarrollo Chiloé Limitada
  • Logo Sicommerce Spa
  • Logo Capacitaciones Juan Carlos Gregorina Prat  Eirl
  • Logo Cardan Capacitaciones
  • Logo Capacitaciones El Loa Ltda.
  • Logo Capacitaciones Cresa Ltda
  • Logo Otec Hercap Ltda
  • Logo Soluciona Capacitaciones Eirl
  • Logo Ccapacita
  • Logo Geming Capacitación Spa
  • Logo Novel Capacitaciones Limitada
  • Logo Braniff International
  • Logo Servicios De Capacitacion Felix Herrera Ruz Eirl
  • Logo Gicap Capacitacion
  • Logo Fs Team Capacitaciones
  • Logo Otec Care
  • Logo Dial Capacita
  • Logo Promotora De La Salud Servicios De Capacitacion Spa
  • Logo Cd Capacitacion
  • Logo Mutual De Seguridad Capacitacion S.a.
  • Logo Andes Capacita
  • Logo Avanza Capacitaciones E.i.r.l
  • Logo Implementa Capacitacion
  • Logo Capacitaciones Madrid Ltda
  • Logo Coala Group Centro De Capacitacion Limitada
  • Logo Grupo Sos
  • Logo G-nesys
  • Logo Capacitas 23
  • Logo Espacio & Tiempo Ltda.
  • Logo Alfa
  • Logo Boletin Del Trabajo
  • Logo Insigne Capacitación Spa
  • Logo Mcm Otec
  • Logo Sociedad Reiros Capacitaciones Spa
  • Logo Capacitaciones Carrasco
  • Logo Habilsa Capacitación S.a.
  • Logo Creciendo Más
  • Logo Red Global
  • Logo Ipalmed
  • Logo Eslabón Capacitación
  • Logo Instituto Idomek
  • Logo Cau Cau Capacitaciones Ltda.
  • Logo Global Trainers Ltda.
  • Logo Counselors Chile Limitada
  • Logo Valoracapacita
  • Logo Somital
  • Logo Docentes Al Dia Otec Spa
  • Logo Ser-cap Spa
  • Logo Layner Centro De Capacitaciones E.i.r.l.
  • Logo New Horizons
  • Logo Kibernum Capacitacion
  • Logo Capacitación Parque Del Recuerdo Ltda.
  • Logo Empleando Capacitación Ltda.
  • Logo Alternativa
  • Logo Igscap
  • Logo Ideas En Movimiento
  • Logo Generaccion Ltda.
  • Logo Soc. Invierte Capacitación Spa
  • Logo Instituto De Capacitación Cgm
  • Logo A&m Capacitacion Ltda
  • Logo Chiletic
  • Logo Otec Samai E.i.r.l
  • Logo Intertek Capacitación
  • Logo Centro De Estudios Y Capacitación Ltda
  • Logo Otec Sosercap Ltda.
  • Logo Sociedad Mas Cap Ltda
  • Logo Proyecap Ltda.
  • Logo Vacap Ltda
  • Logo Centro De Capacitacion Y Emprendimiento Laboral  Ceccel
  • Logo Apsa Capacitacion
  • Logo Capac Training S.a.
  • Logo Patagonia Capacitaciones Spa
  • Logo Educacion Mas
  • Logo C.y.e Capacitaciones Ltda
  • Logo Incapital Capacitacion Spa
  • Logo Mbsoluciones Instituto De Capacitación A Distancia E.i.r.l.
  • Logo Sociedad Educacional Planacap Limitada
  • Logo Ergocap Spa
  • Logo Sociedad De Capacitaciones Innovat Limitada
  • Logo Indotec
  • Logo Professional Capacita
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Quinta Capacitación
  • Logo Sgs Academy
  • Logo Formaster Capacitaciones Spa
  • Logo Martínez Capacitación Ltda
  • Logo Otec Ethos Limitada
  • Logo A&g Capacitaciones
  • Logo Capacitaciones Experimenta Tu Entorno
  • Logo Werker Capacitaciones
  • Logo Transversal Capacitaciones Ltda.
  • Logo Capacitaciones Frp
  • Logo Ki Capacitacion
  • Logo Fupac Capacitacion Limitada
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Cidep Educa
Flecha Izquierda Flecha Derecha