Área: Sistema Bancario

PREVENCIÓN DE DELITOS

Objetivo general: Al finalizar la capacitación, los colaboradores deberán ser capaces de aplicar el Modelo de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Cohecho, Financiamiento al Terrorismo y Receptación y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. de acuerdo a la Ley N° 19.903 y N°20.393.

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