REDCAPACITACION Chile, El Portal de la Capacitación
  Requerimientos de capacitación   Requerimientos de relatores   Requerimientos de servicios

Curso de Capacitación: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA)

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA)

Centro de Capacitación

Logo Oferente

Descripción

Todas aquellas instituciones obligadas a informar por la UAF deben contar con un programa de PLA. Los programas de capacitación de Asecorp en esta materia varían dependiendo del tipo de institución. La exposición de una institución financiera difiere en una serie de aspectos a la de una empresa del sector inmobiliario.

Contenidos

Marco Legal Local e Internacional
Sistemas de prevención
Reportes UAF
Estructura Interna para la PLA
Estudio de casos

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Instituciones regualdas por la UAF (Inmobiliarias, Casas de Cambio, Factoring, Bancos, otros)
Relator:
Horas Teóricas: 6 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 30000

Otros Comentarios

Curso Sence minimo 25 alumnos. No incluye arriendo de salas o equipamiento, tampoco servicio de coffe break.


Cotice este curso

Palabras Claves




Eventos


Curso Abierto: Taller Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
Ver más

Manejo del Stress y Autocuidado
Ver más

Legislacion Laboral Actualizacia
Ver más

Curso Operador Camion Pluma/Rigger en LA SERENA
Ver más

CURSO GRATUITO WINDOWS SERVER 2012
Ver más






  • Logo N&s Otec
  • Logo Capac Training S.a.
  • Logo Competere
  • Logo Agrochilecapacita Escuela De Agronegocios
  • Logo Formar Chile Capacitación Ltda.
  • Logo Capaseg
  • Logo Capacitaciones Cristian Narria E.i.r.l.
  • Logo North Quality Limitada
  • Logo Sin Fronteras Capacitación
  • Logo Sgs Academy
  • Logo Soluciona Capacitaciones Eirl
  • Logo Evitaz Capacitacion
  • Logo Pixelab
  • Logo Netsolutions
  • Logo Enasys
  • Logo Novociencia Capacitaciones
  • Logo Octopus  Capacitacion
  • Logo Iconas Educación Spa
  • Logo Cets-afiich
  • Logo Mahiros Capacita Ltda.
  • Logo Instituto Tecnico De Capacitación Profesional Ltda.
  • Logo Protecmin Trining Chile Spa
  • Logo Aporta Otec
  • Logo Gesprod Sanchez Spa
  • Logo M.a.s. Limitada
  • Logo Cege Learning S.a,
  • Logo Lihuenko Capacitaciones Spa
  • Logo Soc. Invierte Capacitación Spa
  • Logo Igscap
  • Logo Energías Capacitación
  • Logo Creciendo Más
  • Logo Boletin Del Trabajo
  • Logo Jf Capacitaciones Limitada
  • Logo Capacitación Andes Learning Ltda.
  • Logo Valoracapacita
  • Logo Loa Seguridad E.i.r.l.
  • Logo Ubuntu Capacitaciones
  • Logo Prevenir
  • Logo Sociedad De Capacitación Encap Limitada
  • Logo Efis S.a.
  • Logo Evs
  • Logo Coala Group Centro De Capacitacion Limitada
  • Logo Global Otec
  • Logo Sencatec Ltda
  • Logo Organismo Técnico De Capacitación San Marti Limitada
  • Logo Kalfutray
  • Logo Fs Team Capacitaciones
  • Logo Counselors Chile Limitada
  • Logo Ejrc Capacitaciones
  • Logo Instituto Cultural Ecos Limitada
  • Logo Somital
  • Logo Instituto De Capacitación Edycal
  • Logo Capacitaciones Carrasco
  • Logo Valero Servicios Educacionales Limitada
  • Logo Kpmg Servicios De Capacitacion Ltda
  • Logo Desarrollo Integral Otec
  • Logo Indotec
  • Logo Otec Ethos Limitada
  • Logo Creadero Capacitación Ltda
  • Logo Intertek Capacitación
  • Logo Destressa Capacitación Spa
  • Logo Main Capital
  • Logo Cidep Educa
  • Logo Capacitaciones Experimenta Tu Entorno
  • Logo Redotec
  • Logo Enac Conductores
  • Logo Capacitaciones Falem Skill Training Limitada
  • Logo Sociedad Reiros Capacitaciones Spa
  • Logo Red Global
  • Logo Incapital Capacitacion Spa
  • Logo Geming Capacitación Spa
  • Logo Insigne Capacitación Spa
  • Logo Innova Capacitación Ltda
  • Logo Entrenados Ltda
  • Logo Vida Trabajo
  • Logo Bk Capacitaciones Ltda.
  • Logo Otec Hseq Mining Ltda.
  • Logo Prevencion En Seguridad Integral
  • Logo Cahp Spa
  • Logo Professional Capacita
  • Logo Otec Sosercap Ltda.
  • Logo Trascender
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Servicios De Capacitacion Felix Herrera Ruz Eirl
  • Logo Aldeast Otec
  • Logo Educacion Mas
  • Logo Kibernum Capacitacion
  • Logo Welearn Cap
  • Logo Trabajando Seguro
  • Logo Patagonia Capacitaciones Spa
  • Logo Gladys Molina
  • Logo Bitgo
  • Logo Instituto Nacional De Certificacion
  • Logo Edem Educación Empresarial
  • Logo Avanza Capacitaciones E.i.r.l
  • Logo A&m Capacitacion Ltda
  • Logo Generaccion Ltda.
  • Logo Instituto De Capacitacion Profesional Limitada
  • Logo Thomson Reuters
  • Logo Musalem Capacitaciones
  • Logo Capacitaciones Kaa
  • Logo Keep Learning
  • Logo Iibi
  • Logo Novel Capacitaciones Limitada
  • Logo Cige
  • Logo Transversal Capacitaciones Ltda.
  • Logo Escuela De Capacitación Pedagógica Artemisia Montessori Limitada
  • Logo Andes Capacita
  • Logo Master Training
  • Logo Eprime Formación Ltda
  • Logo Capacitacion Gastro Tur
  • Logo Training Class Organismo Tecnico De Capacitacion Spa
  • Logo Sala Movil
  • Logo Otec Care
  • Logo Captop Capacitacion
  • Logo Capacitaciones Karen Fuentes Montecinos E.i.r.l.
  • Logo Centro De Capacitacion Y Desarrollo Minero Industrial Spa
  • Logo Vgroup
  • Logo Espacio & Tiempo Ltda.
  • Logo C.y.e Capacitaciones Ltda
  • Logo Alejandro Pizarro Servicios De Capacitacion
  • Logo Aprendeser
  • Logo Ipalmed
  • Logo Sociedad Nacional De Capacitacion Ltda
  • Logo Key Training Capacitacion
  • Logo Qualitymas
  • Logo Sociedad Educacional Planacap Limitada
  • Logo It Wall S.a.
  • Logo Werker Capacitaciones
  • Logo Instituto De Capacitacion  Agcap  Spa
  • Logo Training Chile Servicios De Capacitacion Spa
  • Logo Vacap Ltda
  • Logo Fundación Del Cuerpo De Bomberos De Viña Del Mar Para La Capacitación
  • Logo Kapacitate
  • Logo Cyc Capacitaciones
  • Logo Implementa Capacitacion
  • Logo Deloitte Capacitación
  • Logo Promotora De La Salud Servicios De Capacitacion Spa
  • Logo Enfocap Spa
  • Logo Otec Capacitamas
  • Logo Atecra
  • Logo Capconsan Ltda
  • Logo Otec Samai E.i.r.l
  • Logo Jtm Capacitaciones
  • Logo Sermicap Ltda.
  • Logo Capacitación Globalzen Spa
  • Logo Instituto Idomek
  • Logo Cecace
  • Logo Sociedad De Capacitación Ergon Limitada.
  • Logo Cd Capacitacion
  • Logo Ibuss Training Center Spa
  • Logo Capacitas 23
  • Logo Forlab
  • Logo Servicios De Capacitación Herullot Limitada
  • Logo Sg Mineria Integral
  • Logo Redes De Capacitaciones Integrales
  • Logo A&g Capacitaciones
  • Logo Apsa Capacitacion
  • Logo Ccapacita
  • Logo Capacitaciones Juan Carlos Gregorina Prat  Eirl
  • Logo Centro De Capacitacion Y Emprendimiento Laboral  Ceccel
  • Logo Otec Gloria Jury Jamis Eirl
  • Logo Proyecap Ltda.
  • Logo Global Capacitaciones Ltda
  • Logo Softtraining
  • Logo Centro De Capacitacion Laboral Capacitar & Crecer Limitada
  • Logo Eslabón Capacitación
  • Logo Martínez Capacitación Ltda
  • Logo Breakine Otec
  • Logo Grad Consultores
  • Logo Organismo Técnico De Capacitación Capacitacción Limitada
  • Logo Capacitaciones Monte Verde Spa
  • Logo Más Ambiente Ltda.
  • Logo Layner Centro De Capacitaciones E.i.r.l.
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Matta Servicios De Capacitacion
  • Logo Ultraccion 4x4
  • Logo Safety
  • Logo Instituto De Capacitación Cgm
  • Logo Icm Chile
  • Logo Instrucción Ltda.
  • Logo Norteduc Capacitaciones
  • Logo Empleando Capacitación Ltda.
  • Logo Fesanco Capacitaciones
  • Logo Aysen Consultores Ltda
  • Logo Agro Capacitacion Ríos Valderas Ltda.
  • Logo Otec Blackboard Training Ltda
  • Logo New Horizons
  • Logo Ergocap Spa
  • Logo Capacitaxion Spa
  • Logo Global Trainers Ltda.
  • Logo Absa Capacitación Spa
  • Logo Contigo Capacitaciones
  • Logo Cardan Capacitaciones
  • Logo Tecnotraining
  • Logo Formaster Capacitaciones Spa
  • Logo Fundacion Asiva
  • Logo Quinta Capacitación
  • Logo Alternativa
  • Logo Ceincap Ltda.
  • Logo Macor Consulting Ltda.
  • Logo Ser-cap Spa
  • Logo Denacap Ltda
  • Logo Ki Capacitacion
  • Logo Cau Cau Capacitaciones Ltda.
  • Logo  Formación Ti Spa
  • Logo Capacitaciones Madrid Ltda
  • Logo Capacitaciones Cresa Ltda
  • Logo Novaotec Capacitacion Empresarial Ltda.
  • Logo 3lobos Spa
  • Logo Quality Training Limitada
  • Logo Mbsoluciones Instituto De Capacitación A Distancia E.i.r.l.
  • Logo Fundacion Rosner
  • Logo Otec Cumbre
  • Logo Humanuss
  • Logo Cetecap Spa
  • Logo Instituto De Capacitación Social Y Empresarial Spa.
  • Logo Hazop Capacitaciones
  • Logo Lester Fibla Saavedra
  • Logo Gestcap Chile Ltda.
  • Logo Fupac Capacitacion Limitada
  • Logo Mas Futuro
  • Logo Ceducal Ltda
  • Logo Metaphora Consultora
  • Logo Instituto De Capacitación Advance S.p.a.
  • Logo Socadeh
  • Logo G-nesys
  • Logo Imcap
  • Logo Atm Capacitacion
  • Logo Instituto De Proyectos Empresariales
  • Logo Sur Talent
  • Logo Educación Y Capacitación Semilla Eirl
  • Logo Ideas En Movimiento
  • Logo Dial Capacita
  • Logo Sercap Educa Ltda
  • Logo Capacitaciones Empresariales
  • Logo Articula Capacitacion
  • Logo Capacitación Parque Del Recuerdo Ltda.
  • Logo Mcm Otec
  • Logo C.h.i. Capacitaciones
  • Logo Centro De Capacitacion Integral Solange Andrea Retamal Herrera Eirl
  • Logo Centro De Estudios Y Capacitación Ltda
  • Logo Icecap
  • Logo Sociedad De Capacitaciones Innovat Limitada
  • Logo Chiletic
  • Logo Capacitaciones Factor Humano Ltda
  • Logo Docentes Al Dia Otec Spa
Flecha Izquierda Flecha Derecha