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Curso de Capacitación: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA)

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA)

Centro de Capacitación

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Descripción

Todas aquellas instituciones obligadas a informar por la UAF deben contar con un programa de PLA. Los programas de capacitación de Asecorp en esta materia varían dependiendo del tipo de institución. La exposición de una institución financiera difiere en una serie de aspectos a la de una empresa del sector inmobiliario.

Contenidos

Marco Legal Local e Internacional
Sistemas de prevención
Reportes UAF
Estructura Interna para la PLA
Estudio de casos

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Instituciones regualdas por la UAF (Inmobiliarias, Casas de Cambio, Factoring, Bancos, otros)
Relator:
Horas Teóricas: 6 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 30000

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Curso Sence minimo 25 alumnos. No incluye arriendo de salas o equipamiento, tampoco servicio de coffe break.


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