REDCAPACITACION Chile, El Portal de la Capacitación
  Requerimientos de capacitación   Requerimientos de relatores   Requerimientos de servicios

Curso de Capacitación: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA)

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA)

Centro de Capacitación

Logo Oferente

Descripción

Todas aquellas instituciones obligadas a informar por la UAF deben contar con un programa de PLA. Los programas de capacitación de Asecorp en esta materia varían dependiendo del tipo de institución. La exposición de una institución financiera difiere en una serie de aspectos a la de una empresa del sector inmobiliario.

Contenidos

Marco Legal Local e Internacional
Sistemas de prevención
Reportes UAF
Estructura Interna para la PLA
Estudio de casos

Otros Datos

Área: Politica Fiscal
Dirigida a: Instituciones regualdas por la UAF (Inmobiliarias, Casas de Cambio, Factoring, Bancos, otros)
Relator:
Horas Teóricas: 6 | Horas Prácticas: 0
Modalidad: Presencial
Valor referencial por persona: $ 30000

Otros Comentarios

Curso Sence minimo 25 alumnos. No incluye arriendo de salas o equipamiento, tampoco servicio de coffe break.


Cotice este curso

Palabras Claves




Eventos


Interpretación NORMA CHILENA 2728
Ver más

Curso Operador Camion Pluma/Rigger en LA SERENA
Ver más

APLICACIÓN DE TÉCNICAS EFECTIVAS PARA ENVÍO DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS DE COMPRAS Y VENTAS
Ver más

Curso Excel Tres Niveles por 60 Dólares
Ver más

LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
Ver más






  • Logo Sermicap Ltda.
  • Logo Trascender
  • Logo Valoracapacita
  • Logo Capacitaciones Empresariales
  • Logo Protecmin Trining Chile Spa
  • Logo Cecace
  • Logo Escuela De Capacitación Pedagógica Artemisia Montessori Limitada
  • Logo Iht Capacitación Ltda.
  • Logo New Horizons
  • Logo Generaccion Ltda.
  • Logo Key Training Capacitacion
  • Logo Capacitaciones Cresa Ltda
  • Logo Icecap
  • Logo Otec Oficios Del Sur Ltda
  • Logo Gladys Molina
  • Logo Integra Estratégica Limitada
  • Logo Qualitymas Capacitación
  • Logo Imcap
  • Logo Otec Capglobal
  • Logo Somital
  • Logo Ibuss Training Center Spa
  • Logo Sin Fronteras Capacitación
  • Logo Hazop Capacitaciones
  • Logo Capacitacion Gastro Tur
  • Logo Otec Sosercap Ltda.
  • Logo C.y.e Capacitaciones Ltda
  • Logo Instituto De Capacitación Advance S.p.a.
  • Logo Softtraining
  • Logo Innova Capacitación Ltda
  • Logo Apsa Capacitacion
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Georecal Ltda.
  • Logo Otec Capacitamas
  • Logo Braniff International
  • Logo Agro Capacitacion Ríos Valderas Ltda.
  • Logo Ideas En Movimiento
  • Logo Welearn Cap
  • Logo Capacitaciones Tecnológicas Y Empresariales Ltda.
  • Logo Instituto De Capacitación Social Y Empresarial Spa.
  • Logo Contigo Capacitaciones
  • Logo Otec Blackboard Training Ltda
  • Logo Formar Chile Capacitación Ltda.
  • Logo Capacitaciones Cristian Narria E.i.r.l.
  • Logo Sur Talent
  • Logo Kapacitate
  • Logo Inndesa Capacitaciones Ltda
  • Logo Transversal Capacitaciones Ltda.
  • Logo Lihuenko Capacitaciones Spa
  • Logo Chiletic
  • Logo Denacap Ltda
  • Logo Capacitaciones Monte Verde Spa
  • Logo Otec Crea Oportunidades
  • Logo Educación Y Capacitación Semilla Eirl
  • Logo Capac Training S.a.
  • Logo Humanuss
  • Logo Sociedad Mas Cap Ltda
  • Logo Redes De Capacitaciones Integrales
  • Logo Promotora De La Salud Servicios De Capacitacion Spa
  • Logo Capacitas 23
  • Logo Destressa Capacitación Spa
  • Logo Intertek Capacitación
  • Logo Servicios De Capacitacion Felix Herrera Ruz Eirl
  • Logo Eprime Formación Ltda
  • Logo Grupo Sos
  • Logo Quinta Capacitación
  • Logo Fundacion Asiva
  • Logo Implementa Capacitacion
  • Logo Centro De Estudios Y Capacitación Ltda
  • Logo Netsolutions
  • Logo Centro De Capacitacion Laboral Capacitar & Crecer Limitada
  • Logo Valero Servicios Educacionales Limitada
  • Logo Alfa
  • Logo Centro De Capacitacion Y Emprendimiento Laboral  Ceccel
  • Logo Loa Seguridad E.i.r.l.
  • Logo Pixelate Spa
  • Logo Avanza Capacitaciones E.i.r.l
  • Logo Prevencion En Seguridad Integral
  • Logo Creciendo Más
  • Logo Más Ambiente Ltda.
  • Logo Metaphora Consultora
  • Logo Cardan Capacitaciones
  • Logo Educacion Mas
  • Logo Global Trainers Ltda.
  • Logo Centro De Capacitacion Integral Solange Andrea Retamal Herrera Eirl
  • Logo Coala Group Centro De Capacitacion Limitada
  • Logo Sg Mineria Integral
  • Logo Instrucción Ltda.
  • Logo Cige
  • Logo Geming Capacitación Spa
  • Logo Sencatec Ltda
  • Logo Otec Madison
  • Logo Boletin Del Trabajo
  • Logo Mbsoluciones Instituto De Capacitación A Distancia E.i.r.l.
  • Logo Ceducal Ltda
  • Logo Aldeast Otec
  • Logo Aprendeser
  • Logo Ccapacita
  • Logo Instituto Nacional De Certificacion
  • Logo Capacitaciones Carrasco
  • Logo Capacitaciones Experimenta Tu Entorno
  • Logo Centro De Capacitacion Y Desarrollo Minero Industrial Spa
  • Logo A&g Capacitaciones
  • Logo Insigne Capacitación Spa
  • Logo Grad Consultores
  • Logo Mas Futuro
  • Logo Kpmg Servicios De Capacitacion Ltda
  • Logo Capconsan Ltda
  • Logo Vacap Ltda
  • Logo Andes Capacita
  • Logo Aysen Consultores Ltda
  • Logo Creadero Capacitación Ltda
  • Logo Absa Capacitación Spa
  • Logo Gestcap Chile Ltda.
  • Logo Soluciona Capacitaciones Eirl
  • Logo Kalfutray
  • Logo Cyc Capacitaciones
  • Logo Global Otec
  • Logo Layner Centro De Capacitaciones E.i.r.l.
  • Logo Ejrc Capacitaciones
  • Logo Catalizando Coaching Internacional Spa
  • Logo Red Global
  • Logo Capaseg
  • Logo Formaster Capacitaciones Spa
  • Logo Forlab
  • Logo Jf Capacitaciones Limitada
  • Logo Capacitaciones Juan Carlos Gregorina Prat  Eirl
  • Logo Proyecap Ltda.
  • Logo Otec Ethos Limitada
  • Logo Espaciocrea Capacitaciones
  • Logo Alejandro Pizarro Servicios De Capacitacion
  • Logo Cd Capacitacion
  • Logo Evitaz Capacitacion
  • Logo Efis S.a.
  • Logo Lester Fibla Saavedra
  • Logo Ennovate Business Trends
  • Logo Cahp Spa
  • Logo Tecnotraining
  • Logo Thomson Reuters
  • Logo  Formación Ti Spa
  • Logo Redotec
  • Logo Ergocap Spa
  • Logo Grupo Quality
  • Logo Igscap
  • Logo Articula Capacitacion
  • Logo Sociedad Educacional Planacap Limitada
  • Logo Master Training
  • Logo Enac Conductores
  • Logo Capacitaciones Karen Fuentes Montecinos E.i.r.l.
  • Logo Training Chile Servicios De Capacitacion Spa
  • Logo Indotec
  • Logo Safety
  • Logo Ultraccion 4x4
  • Logo Macor Consulting Ltda.
  • Logo Cets-afiich
  • Logo Capacitaciones Madrid Ltda
  • Logo Instituto Idomek
  • Logo Capacitaciones Frp
  • Logo Cau Cau Capacitaciones Ltda.
  • Logo Agrochilecapacita Escuela De Agronegocios
  • Logo Jtm Capacitaciones
  • Logo Fundación Del Cuerpo De Bomberos De Viña Del Mar Para La Capacitación
  • Logo Sicommerce Spa
  • Logo Iibi
  • Logo Counselors Chile Limitada
  • Logo Otec Gloria Jury Jamis Eirl
  • Logo Ipalmed
  • Logo Norteduc Capacitaciones
  • Logo Empleando Capacitación Ltda.
  • Logo Ceincap Ltda.
  • Logo Emprendimiento & Desarrollo Chiloé Limitada
  • Logo Sociedad Reiros Capacitaciones Spa
  • Logo Otec Hseq Mining Ltda.
  • Logo A&m Capacitacion Ltda
  • Logo Sgs Academy
  • Logo Fundacion Rosner
  • Logo Otec Cumbre
  • Logo Docentes Al Dia Otec Spa
  • Logo Bitgo
  • Logo Instituto De Capacitación Y Desarrollo De Educación Continua Nacional
  • Logo Instituto Tecnico De Capacitación Profesional Ltda.
  • Logo Capacitaciones Factor Humano Ltda
  • Logo Sociedad De Capacitaciones Innovat Limitada
  • Logo Eslabón Capacitación
  • Logo Gicap Capacitacion
  • Logo Tempus Capacitaciones
  • Logo Fupac Capacitacion Limitada
  • Logo Capacitaciones El Loa Ltda.
  • Logo Incapital Capacitacion Spa
  • Logo Breakine Otec
  • Logo Vgroup
  • Logo Capacitación Globalzen Spa
  • Logo Vida Trabajo
  • Logo Cetecap Spa
  • Logo 3lobos Spa
  • Logo Servicios De Capacitación Herullot Limitada
  • Logo Soc. Invierte Capacitación Spa
  • Logo Capacitación Parque Del Recuerdo Ltda.
  • Logo Ser-cap Spa
  • Logo Gesprod Sanchez Spa
  • Logo M.a.s. Limitada
  • Logo Sociedad Nacional De Capacitacion Ltda
  • Logo Otec Samai E.i.r.l
  • Logo Otec Hercap Ltda
  • Logo Main Capital
  • Logo Organismo Técnico De Capacitación Capacitacción Limitada
  • Logo Training Class Organismo Tecnico De Capacitacion Spa
  • Logo Espacio & Tiempo Ltda.
  • Logo Iconas Educación Spa
  • Logo Socadeh
  • Logo Aporta Otec
  • Logo Otec A&g Capacitaciones
  • Logo G-nesys
  • Logo Habilsa Capacitación S.a.
  • Logo Evs
  • Logo Dial Capacita
  • Logo Mahiros Capacita Ltda.
  • Logo Ki Capacitacion
  • Logo Matta Servicios De Capacitacion
  • Logo C.h.i. Capacitaciones
  • Logo Martínez Capacitación Ltda
  • Logo Werker Capacitaciones
  • Logo Idesem
  • Logo Otec Care
  • Logo Mutual De Seguridad Capacitacion S.a.
  • Logo Keep Learning
  • Logo Capacitaciones Kaa
  • Logo Universidad Catolica Del Maule
  • Logo Instituto De Capacitacion  Agcap  Spa
  • Logo N&s Otec
  • Logo Global Capacitaciones Ltda
  • Logo Novaotec Capacitacion Empresarial Ltda.
  • Logo Mcm Otec
  • Logo Patagonia Capacitaciones Spa
  • Logo Atecra
  • Logo Novel Capacitaciones Limitada
  • Logo Kibernum Capacitacion
  • Logo Entrenados Ltda
  • Logo C Y O Ltda
  • Logo Instituto De Capacitación Cgm
  • Logo Ubuntu Capacitaciones
  • Logo Fs Team Capacitaciones
  • Logo Alternativa
  • Logo Captop Capacitacion
  • Logo Sociedad De Capacitación Ergon Limitada.
  • Logo Professional Capacita
  • Logo North Quality Limitada
  • Logo Pixelab
  • Logo Cidep Educa
Flecha Izquierda Flecha Derecha